Dopo due mesi dalla nostra richiesta volta ad avere regole chiare e consultabili dai lavoratori tutti, chiediamo nuovamente una risposta definitiva sull’operativita’ relativa all’individuazione ed acquisizione del Titolare Effettivo.
Andando alla fonte normativa, non possiamo che partire dal D.Lgs n.90 del 25/5/2017 che ha recepito la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) ed ha sostanzialmente riscritto il D.Lgs n.231 del 2007, introducendo diverse innovazioni che riguardano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Tra queste, in particolare, l’obbligo di individuare sempre il Titolare Effettivo (TiE) dei soggetti diversi dalle Persone Fisiche.
Tale provvedimento in Banca Prossima ha creato una sorta di isteria collettiva.
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