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 Già dal 2 febbraio 2012 Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007), con riguardo all’adeguata verifica. Le nuove regole, una volta approvate, determineranno anche la necessità di apportare alcune modifiche al provvedimento relativo all’archivio unico informatico. Come chiarito da Banca d’Italia l’obiettivo del nuovo regolamento in materia di “obblighi di adeguata verifica” è fornire una normativa applicativa chiara e organica, che supporti i destinatari nel definire le concrete modalità di adempimento dell’adeguata verifica, uno dei principali adempimenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

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